辭去董事的議案（精選3篇）
辭去董事的議案 篇1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
光大證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《選舉公司第四屆董事會成員的議案》，選舉宇永傑女士爲公司第四屆董事會獨立董事。根據相關規定，其任職需自取得證券公司獨立董事任職資格之日起生效，截至目前，宇永傑女士尚未正式履職。
日前公司收到宇永傑女士的書面辭職報告，宇永傑女士因工作繁忙等原因，辭去公司獨立董事以及董事會審計與稽覈委員會委員(召集人)、風險管理委員會委員等職務。
公司將盡快依照相關規定選舉新任獨立董事。
9月20日
辭去董事的議案 篇2
20xx年度股東大會：
董事會於20xx年四月二十六日收到朱文龍先生因工作 原因申請辭去公司三屆董事會董事的報告。
經公司董事會三屆二十次會議研究同意朱文龍先生的辭去董事職務的請求，根據《公司章程》之規定，提請股東大會批准朱文龍先生的辭職報告。
三屆董事會對朱文龍先生在擔任董事期間的辛勤工作表示衷心的感謝。
福建三農集團股份有限公司
董 事 會
年五年二十八日
辭去董事的議案 篇3
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國際發電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會於20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過並形成如下決議：
一、審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
鑑於公司第八屆董事會任期將於20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，並經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審覈，同意提名陳進行、劉、王、梁、應、劉、關、曹、趙、朱爲公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜爲公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批准(根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批准)。
獨立董事需經交易所審覈無異議後方可提交年度股東大會審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司於同日發佈的《關於20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。
公司獨立董事認爲：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。被提名人具備相關專業知識和相關政策監督及協調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露於上海證券交易所網站。
根據《公司章程》規定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑑於新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。
二、審議通過《關於江西國際發電有限責任公司向電力燃料有限公司採購煤炭的議案》
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，迴避 4 票
同意江西國際發電有限責任公司(“發電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協議”，協議期限自協議簽署日起至20xx年12月31日止;於協議有效期內，發電公司向燃料公司採購生產用煤，合計交易金額約爲7億元(上限)。
有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發佈的相關公告。
根據公司上市地上市規則，上述第二項議案的相關事項構成本公司關聯交易，關聯董事已就上述決議事項迴避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，並認爲上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批准。
特此公告。
國際發電股份有限公司
董事會
6月8日
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