成立子公司董事會議案

成立子公司董事會議案（通用6篇）

成立子公司董事會議案 篇1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　註冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

　　營業期限：長期

　　x年xx月xx日

成立子公司董事會議案 篇2

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關於投資設立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門覈准爲準，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司註冊資本爲人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，佔註冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，佔註冊資本總額的21%。

　　2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關籌建工作完成後，尚需金融局最終批准成立。

　　3、此次投資不構成重大資產重組，亦不構成關聯交易;本次投資額度在董事會決策權限範圍內，無需提交股東大會審議。

　　二、小額貸款公司的基本情況

　　1、公司名稱：金服小額貸款有限公司

　　企業類型：有限公司

　　註冊資本：人民幣3億元

　　法定代表人：趙

　　註冊地：

　　經營範圍：在全國範圍內開展辦理各項小額貸款、票據貼現、資產轉讓及代理業務、權益類投資業務和金融局批准的其它業務(具體以公司登記管理部門覈准的經營範圍爲準)。

　　2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

　　三、 小額貸款公司投資方介紹

　　目前設立小額貸款公司的發起人擬定爲4名，包括公司通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業共4名法人股東。

　　小額貸款公司發起人情況如下：

　　1、名稱：xx科技有限公司

　　統一社會信用代碼：911101083067485

　　法定代表人：趙

　　住所：北京市海淀區東冉北街9號寶藍金園國際中心B段三層B3001室

　　企業類型：其他有限責任公司

　　註冊資本：人民幣2222.22xx萬元

　　主營業務：計算機軟件的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資諮詢;企業管理諮詢;數據處理;銷售自行開發的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。)。

　　xx科技有限公司是公司控股子公司。

　　2、名稱：興天通訊技術有限公司

　　統一社會信用代碼：91120xx205525x2

　　法定代表人：李

　　住所：

　　企業類型：有限責任公司

　　註冊資本：人民幣66xx萬元

　　主營業務：通訊軟硬件、企業管理軟件的技術開發、諮詢、轉讓，計算機軟件銷售，計算機系統集成，貨物及技術進出口，通信系統工程、安全防範系統工程設計、施工，電器設備安裝。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

　　興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。

　　3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(待定)

　　該發起人擬定爲石嘴山市某市屬國有企業，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　投資設立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數據處理、風控等經驗，爲中小微企業等提供金融服務。有利於公司發展戰略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業務領域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

　　小額貸款公司存在以下風險：

　　1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關籌建工作完成後，尚需金融局最終批准成立，客觀上存在不被批准或覈准的風險。

　　2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;

　　3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業及商戶，存在資信狀況複雜、資產規模小及資本金小等信用風險;

　　4、小額貸款行業可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監管部門審批等限制。在實際經營過程中，可能出現難以預見的政策性風險，甚至造成貸款損失。

　　5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險，以及由於內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。

　　五、董事會審議及政府部門審覈情況

　　對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司201x年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

　　近日，公司收到了寧夏回族自治區金融工作局下發的《籌建通知書》[201x]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關籌建工作完成後，尚需金融局最終批准成立。

　　公司將盡快按照相關政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批准及工商註冊等工作。

　　特此公告。

　　廣東電器股份有限公司

　　董事會

　　201x年8月31日

成立子公司董事會議案 篇3

　　各位股東及股東代表：

　　鑑於公司正在進行重大資產重組工作, 公司20xx 年年度股東大會審議通過了關於公司第三屆監事會換屆選舉工作延期至不晚於20xx 年7 月27 日進行的議案,現根據重大資產重組工作的進展情況,監事會提議換屆選舉工作再次延期進行,延期後的換屆選舉時間不晚於20xx 年9 月27 日,並由第三屆監事會繼續履行職責至第四屆監事會產生之日止。

　　請予審議。

成立子公司董事會議案 篇4

　　董事會議案

　　一、新設立公司第一屆第一次董事會議案目錄： 1、選舉董事長; 2、聘任總經理及決定其報酬事項;3、根據總經理提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項;4、批准階段性工作報告，階段性財務預、決算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特別重大事項

　　二、存續公司董事會議案目錄： 1、審議總經理20xx年年度工作報告; 2、審議20xx年年度財務決算方案; 3、審議公司20xx年工作經營計劃; 4、審議20xx年年度財務預算方案; 5、審議利潤分配方案(通過後提交股東會審議); 6、審議投資方案(通過後提交股東會審議); 7、審議公司組織架構設置方案; 8、決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，根據提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項; 9、審議公司的基本管理制度; 10、章程規定的其它職權事項。

成立子公司董事會議案 篇5

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開20xx年年度股東大會，現將召開本次會議的相關情況通知如下：

　　(一)、會議時間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

　　(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

　　(三)、會議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;

　　2、審議《公司董事會20xx年度工作報告》;

　　3、審議《公司監事會20xx年度工作報告》;

　　4、審議《公司20xx年度財務決算報告和20xx年財務預算報告》;

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;

　　經南京立信永華會計師事務所有限責任公司審計，本公司20xx年度實現淨利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈餘公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈餘公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈餘公積金3,430,734.02和已派發的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤爲172,045,737.36元。

　　經公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。

　　6、審議公司獨立董事述職報告;

　　7、審議《關於公司獨立董事的議案》;

　　劉愛蓮女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來，任期已經屆滿六年。根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定，決定劉愛蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發亮先生爲公司候選獨立董事(簡歷附後);公司獨立董事對此發表了獨立意見。

　　8、審議《關於公司續聘南京立信永華會計師事務所有限責任公司的提案》; 公司擬繼續聘用南京立信永華會計事務所爲公司20xx年度財務報告審計機構，審計費用爲40萬元人民幣。

　　(四)、出席對象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市後，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人(授權委託書見附件);

　　2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

　　(五)、會議登記辦法

　　1、參加會議的法人股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理出席會議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會的股東都有權參加股東大會。

　　3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

　　(六)、其他事項

　　1、與會股東住宿及交通費用自理;

　　2、聯繫電話：025-845291

　　傳 真：025-845291

　　郵 編：2100

　　聯 系 人：肇

　　特此公告

　　20xx年xx月30日

成立子公司董事會議案 篇6

　　各位股東及股東代表:

　　20xx年6月17日下午,公司收到中國證監會陝西監管局轉來的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計【20xx】211號);《河南高速公路發展有限責任公司文件》(豫高司人【20xx】472號);《開封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號)(該事項詳見20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

　　20xx 年6 月17 日下午,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陝西分所到河南省工商行管理局進行企業案查詢時,獲取了三份文件,內容如下:

　　1、《開封市人府文件》汴[20xx]57號《關於省高發公司參與大廣線開封至通許段高速公路建設的通知》,時間爲:20xx年8月28日,主要內容爲:爲了確保大廣線開封至通許段高速公路建設工程於20xx年11月實現竣工通車的目標,自20xx年8月28日起,由河南高速公路發展有限責任公司(以下簡稱“高發公司”)行使業主對項目的建設管理權限。河南海星高速公路發展有限公司(以下簡稱“海星高速”)其名稱和業主地位不變,關於大廣線開封至通許段高速公路產權問題。根據省府和交通廳領導指示精神,該項目在建成通車後的三個月之內,海星高速應將高發公司所投入的資金、利息、管理費用全部返還,同時恢復特許經營權。否則,將由高發公司與海星高速組成股份公司,並由高發公司控股該項目,具體股權比例另行覈定;

　　2、《河南高速公路發展有限責任公司文件》豫高司函[20xx]50號《關於停止許可處分河南海星高速公路發展有限公司股權的函》,時間爲: 20xx年7月12日,主要內容爲:按照高發公司與海星集團、海星高速簽訂的協議:如海星集團不能在大廣線開封至通許段高速公路建成通車後三個月內,返還高發公司所投入的資金、利息、管理費用,則由海星集團和高發公司共同組成大廣線開封至通許段高速公路項目法人,並由高發公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發公司。目前海星集團、海星高速並未履行其義務和承諾,已經嚴重違約,致使高發公司投入的9.1億元國有資產的安全無法得到保障,基於以上事實,高發公司請河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團及海星高速的股權變更等相關事宜,以避免不必要的糾紛並保證國有資產的安全;

　　3、《河南高速公路發展有限責任公司、西安海星科技投資控股(集團)有限公司、河南海星高速公路發展有限公司關於投資建設大廣線開封至通許段高速公路協議書》,時間無,主要內容爲:自20xx年8月28日,大廣線開封至通許段高速公路工程由高發公司作爲投資主體之一行使業主對項目的建設管理權限;海星集團投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業主地位不變。如海星集團在大廣線開封至通許段高速公路建成通車後三個月內,返還高發公司所投入的資金、利息、管理費用等項目投資資金,則恢復海星集團對項目的全部權力、權益。否則由海星集團和高發公司共同組成股份制項目法人公司並由高發公司控股,或者由海星集團將海星高速的全部股權轉讓給高發公司,具體的合資或者股權轉讓內容在該原則的指導下另行商定。

　　公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實際已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的運營管理權、收費權、經營權,萬隆亞洲會計師事務所有限公司陝西分所在補充審計時發現海星高速對大廣線開封至通許段高速公路運營管理權、收費權、海星高速公章、相關人員等已被河南開通高速公路有限公司接收,海星高速從20xx年3月起帳面上就沒有體現過大廣線開封至通許段高速公路收費權收入,且目前海星高速還在承擔鉅額的貸款利息。

　　鑑於海星高速現狀,公司認爲海星高速已喪失了對大廣線開封至通許段高速公路項目的實質控制權與特許經營權,海星高速的公路收費權實質受限,無經營收入,仍在支付鉅額的貸款利息,虧損巨大。按照謹慎性原則,董事會對公司持有海星高速35%股權的長期股權投資現有餘額全額計提減值準備。

　　請予審議。