成立分公司議案

成立分公司議案（精選3篇）

成立分公司議案 篇1

　　股票簡稱：d股票代碼：

　　股份有限公司

　　關於設立子公(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：

　　1、公司於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購發行的500萬加元零息可轉換債券。

　　2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日發佈的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均爲對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批准。

　　爲順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此爲平臺履行《協議書》。

　　根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司註冊

　　1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定爲“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

　　2、香港作爲《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

　　3香港爲公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港註冊資本爲3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

　　(三)公司業務

　　香港作爲公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。

　　1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產品的購銷貿易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

　　5、董事會決定從事的其他業務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，並以此爲平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上游產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協議書。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

成立分公司議案 篇2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　註冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經營範圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備製造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。

　　營業期限：長期

　　高新材料股份有限公司董事會

　　年月日

成立分公司議案 篇3

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、根據山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發展戰略,公司爲拓展炸藥產品市場，提升公司在內蒙地區的炸藥產品市場競爭力，經公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關於公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現金出資方式設立內蒙資源集團同力民爆有限公司，註冊資本爲1500萬元，主要經營範圍爲炸藥產品的生產和銷售，其中公司出資600萬元，佔註冊資本的40%，爲本公司的參股子公司。

　　目前，內蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據此生產線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成後其註冊資本變爲3000萬元，其中甲方佔註冊資本的40%，乙方佔註冊資本的60%。

　　2、公司於x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於向參股公司內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

　　3、本次對外追加投資不構成關聯交易。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱：內蒙資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 註冊資本:1500萬元;

　　公司類型:其他有限責任公司; 經營範圍:炸藥產品的生產及銷售。

　　2、本次增資前後的股權結構如下表： 單位：萬元

　　三、公司本次追加投資的資金來源爲公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對公司的影響

　　公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是爲了使該子公司新建炸藥地面生產線儘早達產達效，以滿足內蒙地區炸藥產品市場需求，成爲公司新的利潤增長點。

　　五、其它事項

　　本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批准後，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協議，各方法定代表人簽字蓋章後生效。

　　特此公告。

　　山西化工股份有限公司

　　董事會