關於註銷子公司的議案（精選3篇）
關於註銷子公司的議案 篇1
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議審議情況
公司於x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業期限即將到期，考慮到該公司產生的經濟效益不大。公司於x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《註銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經清算註銷材料。
二、電纜材料有限公司註冊情況
三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產321.92 萬元，淨資產-167.76萬元;20xx年度實現淨利潤-3.32萬元。(經審計)
四、註銷材料對公司的影響及所涉其他安排
由於材料經營期限將至，註銷材料不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。將由董事會授權公司經營層組織開展對材料的清算、註銷事宜。
1、公司第三屆董事會第五次會議決議。
關於註銷子公司的議案 篇2
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、概述
x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第
五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於註銷子公司的議案》。爲了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定註銷全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。
本次註銷事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、子公司基本情況
1、新疆油田技術服務有限公司
公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投
資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發的《企
業法人營業執照》。
(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號
(2)註冊資本:7561萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資7061萬
元)，實際現金出資500萬元。
(3)法定代表人:佟國章
(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經營範圍:石油天然氣勘探開發技術服務;油氣田地質研究;鑽井、修井、測井、油氣田生產運營與管理;井下作業(酸化、壓裂、連續油管作業、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態監測;油氣田二次、三次開採技術與方案研究及應用;油氣田生產化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經批准的項目，經相關部門批方可開展經營活動)。
新疆石油技術股份有限公司
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(6)股東情況:公司持有x100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產476.26萬元，利潤-23.74萬元，淨資產476.26萬元。
2、新疆錦暉石油技術服務有限公司
公司於x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。
(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區聖果路聖果名苑別墅小區B區B-3號
(2)註冊資本:7014萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資:6514萬元)，實際出資0萬元。
(3)法定代表人:湯作良
(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經營範圍:天然氣勘探、開發、技術服務、地址研究;鑽井、修井、測井服務，井下作業，油氣田生產運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經批准的項目，經相關部門批方可開展經營活動)
(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產及負債均爲0元。
三、註銷全資子公司的原因說明
、錦輝成立後需申辦相關經營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產、人員的隸屬關係轉移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業部模式和公司資質進行生產經營活動。結合公司目前戰略發展重心，爲了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算註銷和錦暉兩個全資子公司。
四、註銷全資子公司對公司的影響
公司本次註銷子公司有利於公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合併財務報表的範圍將相應的發生變化，但因註銷、錦暉未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司合併報表產生實質性的影響。
新疆石油技術股份有限公司
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特此公告。
新疆石油技術股份有限公司
董事會
x年十二月二十日
關於註銷子公司的議案 篇3
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
根據公司的發展戰略與規劃，加大業務領域的覆蓋範圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(崑山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門覈定的爲準)， 作爲公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。該子公司的註冊資本擬爲 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，佔總股本的 20%， 易事特新能源(崑山)有限公司認繳 16,000 萬元，佔總股本的 80%。
上述對外投資事項已於 20xx年 11 月 28 日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。
此次對外投資事項在董事會審批權限範圍內，無需股東大會審議批准，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。
二、 交易對手方介紹
1、名稱： 易事特新能源(崑山)有限公司
2、統一社會信用代碼： 91320583MA1MTC94XH
3、類型： 有限責任公司
4、住所： 崑山市陸家鎮華夏路99號1號房
5、法定代表人： 何宇
6、註冊資本： 20, 000萬元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8、經營範圍： 新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系
統設備的研發、製造與銷售;太陽能分佈式發電項目的建設、管理與維護。(依
法須經批准的項目 , 經相關部門批准後方可開展經營活動)
9、關聯關係說明： 易事特新能源(崑山)有限公司爲公司的全資子公司。
三、 擬投資設立公司 的基本情況
1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司
2、 出資方式：以自有資金現金方式出資
3、註冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，佔總股本的
20%; 易事特新能源(崑山)有限公司認繳 16,000 萬元，佔總股本的 80%。
4、 註冊地址： 天津市靜海區
5、 擬從事的主要業務範圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。
上述事宜均以工商部門覈准的最終批覆爲準。
四、 本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司擬在天津設立的全資子公司 ，作爲公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務，進一步提升公司在北部地區的影響力。
2、存在的風險
隨着子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防範機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。
3、對公司的影響
若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場佔用率將得到進一步提升，對公司未來業績產生積極的影響。
特此公告。
特集團股份有限公司董事會
20xx年 11 月 28 日
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