債轉股融資協議（通用3篇）
債轉股融資協議 篇1
甲方：________________
身份證號：________________
乙方：________________
身份證號：________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規的規定，締約雙方本着平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉爲甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議。
甲方乙方之間原債權、債務關係真實有效，債權轉爲股權後，甲方成爲乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
第一條、債權的確認。
甲乙雙方確認：
投資協議最重要的部分便是出資問題，因此一定要在協議中載明出資的方式，以此方式認繳的出資額是多少，確定該出資額所佔的出資比例等。其中，最爲重要的是，出資實際繳付的時間確定。實踐中不乏有投資人在簽訂出資協議後，因各種原因而遲遲不予繳付出資，從而導致整個合作項目進程延緩。若未在協議中對此約定，或使遲延履行出資義務人逃脫責任。
1、截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額爲_______元。
2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。
第二條、債轉股後乙方的股權構成。
1、甲方將轉股債權投入乙方，成爲乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續。
2、債轉股完成後，乙方的股權構成爲：
(1)甲方以_______元的債轉股資產向乙方出資，佔乙方註冊資本的_______%。
(2)以_______元的資產向乙方出資，佔乙方註冊資本的_______%。
第三條、費用承擔。
因簽訂、履行本協議所發生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條、違約責任。
爲避免發生潛在風險，合同各方將違約責任條款作出明確約定，就會使簽約人謹慎簽約，全面系統的估計自己的履約能力，防止簽約人故意違約，提高簽約人履行合同的自覺性，並在履約過程中積極按合同約定履行義務，使合同風險消弭於簽約階段。
其次，合同中，許多當事人常約定“因違約造成對方損失的，應當承擔賠償責任”，但確忽略對具體違約金的確定，而在後續糾紛爭議中，守約方又對損失的大小無法確切舉證，而造成無法彌補全部損失，因此在設置違約責任條款時應當多費些心思。
1、任何一方違反本協議規定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失。
2、若在債轉股完成日前本協議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股投資協議簽訂前的狀態。
第五條、爭議解決。
因簽訂、履行本協議發生的一切爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規則仲裁。
第六條、其他約定。
1、本協議經甲、乙雙方簽訂後，並經乙方股東會決議通過後生效。
2、本協議正本一式______份，各方各執______份，具有同等法律效力。
甲方(簽字)：________________
乙方(簽字)：________________
簽訂地點：________________
債轉股融資協議 篇2
債轉股協議書
甲方(債權人)：____________，______族，______年______月______日出生，住址：________________，聯繫方式____________。
乙方：______________________________公司
住址：_______________________________
法定代表人：_________________________
鑑於：
1、根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及相關法律法規的規定，締約雙方本着平等互利、等價有償的原則，就甲方對乙方的債權轉爲甲方對乙方的股權問題，通過友好協商，訂立本協議;
2、甲、乙雙方於______年______月______日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》，乙方向甲方借款人民幣____________元，截止本協議簽訂之日，利息共計爲____________元;
3、乙方同意甲方以債轉股的方式實現甲方對乙方的債權，使甲方成爲乙方的股東之一，甲方不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
合同正本：
一、甲乙雙方確認截止______年___月___日，甲方對乙方的待轉股債權總額爲______元。
二、甲方投入資金爲與債權同等的數額即人民幣______元，投入後乙方公司的註冊資本爲______元，甲方所投入資金佔公司註冊資本的___%。
三、由於甲方對乙方享有______元的債權，甲方以該債權轉爲對乙方的股票投資，在相關工商變更登記辦理完畢後，甲乙雙方就借款得以結清。
四、本協議簽訂後___日內，乙方原股東與甲方將共同對董事會進行改組。
五、本協議簽訂後___日內，乙方原股東與甲方應當根據本協議參與修改、補充公司章程。
六、本協議簽訂後___日內，乙方負責依法辦理完畢相關工商變更登記手續。
七、違約事項
任何一方違反本協議規定義務給其它方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失。
八、本協議未盡事宜，甲、乙雙方另行協商確定。協商不成，可以向本協議簽訂地法院起訴。
九、本協議應經甲、乙雙方簽字蓋章後生效。
十、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：________________ 乙方：_____________
簽署日期：________________
債轉股融資協議 篇3
甲方：_________________股份有限公司住所：___________________法定代表人：_________________
乙方：________________律師事務所住所：_____________法定代表人：_____________
甲方特委託乙方爲法律顧問，辦理有關a股發行及上市工作的法律事務。甲乙雙方經友好協商，依法達成以下條款，以資共同信守：_________________
(一)甲方就a股發行及上市工作所涉法律事項，按照本合同約定的條件委託乙方辦理。乙方接受委託，同意按照本合同約定條件完成受託工作，並指派_________________、_________________律師爲本合同項目的經辦律師。
(二)乙方律師的工作範圍包括以下事項a股發行及上市工作：_________________
1、參與公司重組方案的’制訂、協助起草公司股票公開發行及上市方案;
2、草擬、修改公司章程、股東大會決議及董事會決議;
3、與公司及其他中介機構就重大法律問題進行磋商;
4、審查與公司股票發行及上市有關的法律文件;
5、出具公司發行股票和上市法律意見書;
6、參與討論招股說明書;
7.參加公司公開發行股票及上市的其他相關法律業務。
(三)甲方的權利義務
1、有權就乙方服務範圍內的事項，隨時向乙方提出口頭或書面諮詢，乙方應及時作出答覆;
2、根據a股發行及上市工作整體規劃，有權要求乙方修改其工作計劃及日程安排，以適應a股發行及上市工作的需要;
3、應乙方要求，提供與委託事項相關的文件資料，並保證其完整、真實、準確;
4、爲乙方提供必要的工作條件;
5、按約定支付律師費。
(四)乙方的權利義務
1、有權要求甲方提供爲完成委託事項所必需的完整、準確、真實的文件、資料，並有權對上述文件、資料進行審查和驗證;
2、有權按合同約定收取律師費;
3、在維護甲方利益的前提下，遵從法律和行業規則的要求，有權保持工作的獨立性和客觀性;
4、盡職完成本合同項下的法律事務，在法律的範圍內盡力維護甲方的權益;
5、服從甲方債轉股與a股發行及上市工作的整體安排，保質保量提供法律服務，並應甲方要求隨時報告工作進度;
6、不得有損害甲方利益或故意拖延、耽擱辦理受託事項等違反律師執業紀律或職業道德的行爲;
7、對甲方所提供的文件資料和所作陳述及在工作中所知和可知的信息負有保密義務。
(五)律師費用及支付辦法
1、合同雙方同意，甲方向乙方支付律師費_______________萬元人民幣。
2、上述律師費，在甲方簽署本合同之日起5日內支付_______________萬元;在a股募股資金進入甲方賬戶之日起10日內支付其餘律師費。乙方開戶銀行：_____________開戶名稱：________________律師事務所賬號：_________________no.___________________
3、如果a股發行及上市工作未能完成，甲方應按乙方根據本協議第二條已完成工作量，經雙方協商後適當支付律師費。
(六)違約責任
1、甲方違反本合同第三條規定的義務，致使委託事項無法完成，乙方有權終止合同，不退還依約收取的費用。
2、乙方違反本合同第四條規定的義務，甲方有權終止合同，依約收取的費用全部予以退還，並賠償由此而遭受的損失。
(七)其他條款
1、因履行本合同而發生的一切爭議各方應友好協商解決，若協商不成，任何一方有權向人民法院起訴。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字蓋章生效。
甲方：_________________
乙方：________________
日期：________________
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